银行业金融机构的反洗钱义务包括（）
来源 :焚题库 2020-05-15
中多项选择题 银行业金融机构的反洗钱义务包括（ ）。
A.健全反洗钱内控制度
B.在职责范围内调查可疑交易活动
C.建立客户身份识别制度
D.开展反洗钱培训和宣传工作
E.向中国人民银行报告分析结果
正确答案：A、C、D
答案解析:金融机构的反洗钱义务主要包括：
第一，建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
第二，建立客户身份识别制度。
第三，建立客户身份资料和交易记录保存制度。
第四，执行大额交易和可疑交易报告制度。
第五，按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
在职责范围内调查可疑交易活动属于中国人民银行的反洗钱职责；向中国人民银行报告分析结果属于反洗钱监测分析中心的职责。
考点
相关立法
相关知识：监管体系
