银行从业资格考试
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来源 :焚题库 2018-08-09
A.指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测
B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
C.参与制定银行业金融机构反洗钱规章
D.在职责范围内调查可疑交易活动
E.对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
正确答案：A、B、D
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相关知识：第十四章、银行基本法律法规
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中国银行业协会的最高权力机构是()
下列属于货币职能的有()
下列关于国际收支平衡的表述，正确的有()
被称为保密天堂的国家和地区一般具有的特征有()
商业银行理财产品按照投资性质的不同，分为()
中国银行业协会的主要职能包括(服务)
