多项选择题 【2020年真题】被称为保密天堂的国家和地区一般具有的特征有（）。
A.有宽松的金融规则
B.不允许建立空壳公司
C.有严格的公司法
D.有严格的公司保密性
E.有严格的银行保密法
正确答案：A、D、E
登录查看解析 进入题库练习
答案解析:被称为保密天堂的国家和地区一般具有以下特征：①有严格的银行保密法。除了例外的情况，披露客户的账户构成刑事犯罪。②有宽松的金融规则，建立金融机构几乎没有什么限制。③有自由的公司法和严格的公司保密法。这些地方允许建立空壳公司，信箱公司等不具名公司，并且因为受到银行保密法和公司保密法的庇护，了解这些公司的真实面目极其困难。
