银行从业资格考试
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来源 :焚题库 2020-09-22
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度
D.境内交易监控制度
E.境外交易监控制度
正确答案：A、B、C
答案解析:反洗钱有三项主要制度：客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度。
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相关知识：第八节 反洗钱管理
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