银行从业资格考试

导航
首页 考试资讯 焚题库

考试资讯

银行初级

银行中级

首页> 银行从业资格考试> 银行资格初级> 银行管理> 考试试题> 文章内容

银行从业人员应履行反洗钱义务，拒绝洗钱，及时报告（）

来源 :焚题库 2020-08-04

中
多项选择题 银行从业人员应履行反洗钱义务，拒绝洗钱，及时报告（?）。

A.与国外交易

B.跨行交易

C.大额交易

D.可疑交易

E.损失交易

正确答案：C、D

答案解析:从业人员应履行反洗钱义务，拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易。

查看试题解析 进入题库练习

相关知识：第一节 银行业消费者权益保护概述 

 

分享到

相关试题