《中国2008-2012年反洗钱战略》确定，创建具有中国特色的
来源 :焚题库 2021-03-31
中多项选择题 《中国2008-2012年反洗钱战略》确定，创建具有中国特色的（ ）的反洗钱机制，有效防范、打击洗钱等犯罪活动。
A.以防为主
B.打防结合
C.密切协作
D.高效务实
E.严重处罚
正确答案：A、B、C、D
答案解析:《中国2008-2012年反洗钱战略》确定，2012年前，构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制；建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系；建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网，创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切协作、高效务实”的反洗钱机制，有效防范、打击洗钱等犯罪活动，维护正常的金融管理秩序和社会秩序，保障国家利益和经济安全。
