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银行从业人员应履行反洗钱义务，拒绝洗钱，及时报告大额交易、可疑交易

来源 :焚题库 2021-07-28

中
多项选择题 银行从业人员应履行反洗钱义务，拒绝洗钱，及时报告（）。

A.与国外交易

B.跨行交易

C.大额交易

D.可疑交易

E.损失交易

正确答案：C、D

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答案解析:银行从业人员应履行反洗钱义务，拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易。

相关知识：第一节 银行业消费者权益保护概述 

 

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