银行从业资格考试中级法律法规考点考题：商业银行的反洗钱义务
来源 :中华考试网 2017-12-12
中商业银行的反洗钱义务考点内容
1 . 建立反洗钱内部控制制度;
2 . 建立客户身份识别制度;
3 . 建立客户身份资料和交易记录保存制度;
4 . 建立大额交易和可疑交易报告制度;
5 . 按照反洗钱预防、监控制度要求，开展反洗钱培训和宣传工作等。
商业银行的反洗钱义务考点试题
14.(多选)银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。
A.建立内部反洗钱机制及工作流程
B.及时报告大额和可疑交易
C.建立客户身份资料和交易记录
D.协助反洗钱调查
E.在职责范围内调查可疑交易活动
【答案】ABCD。解析：E选项属于中国人民银行的反洗钱职责。