2020年银行从业资格证风险管理考点：主要业务操作风险控制
来源 :中华考试网 2020-04-09
中主要业务操作风险控制
一、柜台业务
特点：是最容易引发操作风险的业务环节
范围：账户管理、存取款、现金库箱、印押证管理、票据凭证审核、会计核算、账务处理
控制措施：
完善规章制度和业务操作流程，细化操作细则
加强业务系统建设，尽可能纳入系统处理
加强岗位培训，特别是新业务新产品培训
强化一线实施监督检查
二、法人信贷业务
特点：是我国银行最重要的业务种类之一
范围：贷款、贴现、银行承兑汇票业务
流程：评级授信、贷前调查、信贷审查、信贷审批、贷款发放、贷后管理
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